JPMorgan Chase ha afirmado que su exejecutivo Jes Staley «frustró» repetidamente sus esfuerzos para cortar los lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein durante el mandato de Staley en el banco, según documentos judiciales presentados esta semana.

El gigante de Wall Street demandó a Staley en marzo, diciendo que debería ser responsable de cualquier daño financiero que el banco deba pagar luego de dos demandas que alegan que el banco permitió la operación de tráfico sexual de Epstein.

JPMorgan negó cualquier responsabilidad.

Staley, quien trabajó en el banco durante más de 30 años, le pidió a un juez federal en abril que desestimara la demanda, diciendo que el banco lo estaba usando como un «escudo de relaciones públicas».

En respuesta, el banco alegó esta semana que Staley sabía sobre el negocio de tráfico sexual de Epstein y participó en «actividades sexuales con mujeres jóvenes compradas por Epstein», pero «actuó para protegerse a sí mismo y proteger a Epstein (quien pudo haber expuesto la mala conducta de Staley)». dijeron los documentos.

Staley «persistió durante años en proteger a Epstein frente a los intentos del personal de JPMC de poner fin a la relación de la empresa con Epstein por motivos de reputación, hizo declaraciones falsas en el proceso y continuó haciéndolo hasta ‘al final de su mandato en JPMC'». dijo el banco. en el expediente judicial.

Una víctima de Epstein alegó que Staley la agredió sexualmente mientras trabajaba en el banco, según muestran documentos judiciales.

JPMorgan Chase dijo esta semana que «no sabía y razonablemente no podía saber» las acusaciones de la mujer.

Los abogados de Staley no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El exejecutivo bancario calificó previamente las acusaciones como «infundadas», pero expresó su pesar por su relación con Epstein.

Epstein fue condenado por procurar a un niño para la prostitución en 2008. Se suicidó en 2019 en un centro correccional de Manhattan donde estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual.

JPMorgan Chase fue demandado por las Islas Vírgenes de EE. UU. y una mujer identificada como «Jane Doe 1» el año pasado, alegando que el banco hizo la vista gorda ante la conducta de Epstein.

Los correos electrónicos y memorandos internos presentados como pruebas esta semana revelaron que los funcionarios del banco estaban preocupados por la relación de la institución financiera con Epstein desde 2006.

En octubre de 2006, el equipo de respuesta rápida del banco publicó un memorando que decía que Epstein tenía cuentas bancarias, de activos y de crédito con saldos de $32 millones.

El memorando también decía que los retiros de efectivo se hacían «regularmente» por sumas de $40,000 a $80,000 varias veces al mes, por un total de «más de $750,000 hasta la fecha», según el documento.

El memorando decía: “Después de discusiones internas con Jes Staley, Mary Erdoes, Catherine Keating, John Duffy y Mary Casey, se decidió que mantendremos al Sr. Epstein únicamente como cliente bancario y como servicio al cliente. . y «no le solicitaremos de manera proactiva nuevos negocios de inversión».

Un mes después, Ann Borowiec, una ejecutiva de JPMorgan Chase, le envió un correo electrónico a Staley con el asunto: «Epstein, por favor llámame». En el correo electrónico, Borowiec dijo que tenía «preocupaciones de gestión de riesgos con este cliente» y «tenemos un historial de riesgo interno deficiente… como saben».

“¿Jeffrey seguirá involucrado aquí? ¿Cómo gestionamos el riesgo aquí? Por favor llame”, le pidió Borowiec a Staley en el correo electrónico.

En 2013, dos gerentes bancarios enviaron un correo electrónico a la unidad de riesgo de la banca privada, remitiendo a Epstein en 2008 a su programa contra el lavado de dinero debido a la «actividad excesiva de la tesorería» y los informes de los medios que alegaban su conexión con el tráfico sexual. Epstein fue entonces «marcado» como «de alto riesgo».

En otro intercambio de correos electrónicos de 2011, se afirma que el banco mantuvo a Epstein como cliente «debido a la relación personal de Jes» con él, mientras que otros gerentes del banco no «lo apoyaron» para «haberlo retenido como cliente».

Un director en la misma correspondencia por correo electrónico dijo que también revisó una de las transacciones del asistente de Epstein que incluía «numerosos salones, boutiques de lencería, farmacias en Palm Beach y St Thomas (sus lugares de residencia). Además de una gran cantidad de videos como chicas enloquecidas.