El exjefe de contrainteligencia de la oficina del FBI en Nueva York fue arrestado durante el fin de semana por cargos de lavado de dinero y violaciones de las sanciones de Rusia, dijeron a NBC News tres altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un portavoz del FBI ha confirmado el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York el sábado después de regresar en un vuelo desde Medio Oriente.

Los fiscales alegan que McGonigal trabajó con el oligarca ruso Oleg Deripaska, el asociado de Deripaska Sergey Shestakov y una tercera persona para investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos de Deripaska.

Los fiscales dicen que McGonigal, Shestakov y una tercera persona intentaron encubrir la participación de Deripaska a través de compañías ficticias, firmas falsas y otros medios.

La actividad supuestamente tuvo lugar tres años después de la jubilación de McGonigal del FBI en 2018.

El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como se alega, Charles McGonigal, un ex alto funcionario del FBI, y Sergey Shestakov, un intérprete judicial, violaron las sanciones de los Estados Unidos al aceptar brindar servicios a Oleg Deripaska, un oligarca ruso sancionado. Ambos trabajaron con Deripaska en el pasado para tratar de que se levantaran sus sanciones y, como funcionarios, deberían haberlo sabido mejor.

El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “El FBI está comprometido con la implementación de sanciones económicas diseñadas para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente de la actividad hostil de gobiernos extranjeros y sus actores. Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de corrupción, extorsión y violencia».

El Departamento del Tesoro sancionó a Deripaska por «actuar o pretender actuar en nombre, directa o indirectamente, de un alto funcionario del Gobierno de la Federación Rusa y por operar en el sector energético de la economía de la Federación Rusa», según el Departamento. de Justicia. .

McGonigal fue nombrado Agente Especial a Cargo de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York en 2016, y anteriormente se desempeñó como Jefe de Sección de la Sección de Coordinación de Contrainteligencia Cibernética en la sede del FBI.

McGonigal se unió al FBI en 1996 y primero fue asignado a la oficina de campo de Nueva York, donde trabajó en la contrainteligencia extranjera rusa y el crimen organizado.

Durante su mandato en Nueva York, trabajó en la investigación del vuelo 800 de TWA, fue asignado al grupo de trabajo para investigar al científico Wen Ho Lee, investigó los ataques terroristas de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia e investigó el 11 de septiembre de 2001. . ataques terroristas.

El abogado de McGonigal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.