El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de cargos penales en Nueva York el martes, convirtiéndose en el último miembro del exequipo de gestión de Sam Bankman-Fried en aceptar un trato.
Los seis cargos incluyen conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para lavar dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas. FTX se declaró en quiebra en noviembre después de que el intercambio de criptomonedas, fundado por Bankman-Fried, no pudiera cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes.
“La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes cometidos en FTX tuvieron un alcance y una consecuencia de gran alcance”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado. “Sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude multimillonario. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a campañas. Estos crímenes exigen una justicia rápida y certera y eso es exactamente lo que buscamos en el Distrito Sur de Nueva York.
La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron denuncias civiles contra Singh el martes. La SEC dijo en un comunicado que Singh estaba cooperando con su investigación y había acordado por separado llegar a un acuerdo con la CFTC.
Dos de los cargos penales se relacionan con fraude electrónico y otro es conspiración para cometer fraude de productos básicos.
“Nishad lamenta profundamente su papel en este asunto y ha aceptado la responsabilidad por sus acciones”, dijeron los abogados de Singh en un comunicado. “Él quiere hacer todo lo que pueda para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudar al gobierno lo mejor que pueda en este asunto”.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. declarado culpable en diciembre por cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York.
Alameda era un fondo de cobertura y una empresa comercial también controlada por Bankman-Fried. Los fiscales alegan que los depósitos de los clientes en FTX se enviaron a la empresa hermana Alameda, que sufrió pérdidas de inversiones de miles de millones de dólares.
En diciembre, Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos, incluidos fraude de valores y lavado de dinero. Fue golpeado la semana pasada con cuatro cargos más, algunos de ellos estaban relacionados con el fraude de productos básicos y contribuciones políticas ilegales. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares en espera de juicio.
Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
CORRECCIÓN (28 de febrero de 2023, 11 p. m. ET): un pie de foto en una versión anterior de este artículo tergiversó el papel de Sam Bankman-Fried en FTX. Es uno de los dos cofundadores, no el único fundador.
David Sucherman, CNBC contribuido.