BOSTON — Un padre y un hijo de Massachusetts fueron enviados a prisión por ejecutar un elaborado esquema de fraude de lotería diseñado para enriquecerse y ayudar a los ganadores a evitar pagar impuestos sobre sus ganancias inesperadas, dijeron los fiscales. .
Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29, ambos de Watertown, cobraron 14,000 boletos de lotería ganadores durante un período de aproximadamente 10 años, lavaron más de $20 millones en ganancias y luego mintieron sobre sus declaraciones de impuestos para engañar al IRS. alrededor de $ 6 millones, dijo el lunes la Oficina del Fiscal Federal en Boston.
Los Jaafar compraron boletos de lotería ganadores con descuento a personas que querían evitar la identificación de la comisión estatal de lotería, que retiene los impuestos y los pagos atrasados de pensión alimenticia de los pagos.
Después de comprar los boletos, utilizando las tiendas que los vendían como intermediarios, los Jaafar exigieron el monto total del premio. Aunque reportaron las ganancias en sus declaraciones de impuestos, también reclamaron pérdidas equivalentes de apuestas falsas como compensación para evitar el impuesto federal sobre la renta, dijeron los fiscales.
Ali Jaafar fue condenado a cinco años de prisión. Yousef Jaafar fue condenado a más de cuatro años. También se les ordenó pagar $ 6 millones en restitución y perder las ganancias de su plan.
Fueron condenados en diciembre por conspiración para defraudar al IRS, conspiración para lavar dinero y presentar una declaración de impuestos falsa.
Mohamed Jaafar, otro de los hijos de Ali Jaafar, se declaró culpable de su papel en el esquema en noviembre y está a la espera de sentencia.
Los demandados pagaron a los dueños de decenas de tiendas que venden boletos de lotería para facilitar las transacciones, y la comisión nacional de loterías está en proceso de revocar o suspender las licencias de más de 40 agentes de lotería, dijeron las autoridades.