El exejecutivo de la puesta en marcha de ayuda financiera de Frank College, Olivier Amar, fue acusado la semana pasada y acusado de ayudar a JPMorgan Chase a comprar la empresa por 175 millones de dólares, según documentos judiciales.
Los cuatro cargos federales presentados contra el director de crecimiento de la startup (fraude electrónico, fraude bancario, fraude de valores y conspiración) se agregaron a un caso contra el fundador de la startup, Charlie Javice.
Amar, de 49 años, el segundo empleado de Frank en ser acusado, se declaró inocente el jueves y fue puesto en libertad con una fianza de un millón de dólares.
Javice, de 31 años, fue arrestado a principios de este año y acusado de los mismos cuatro cargos de fraude. Ella también se declaró inocente y fue puesta en libertad bajo fianza.
Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores agregó a Amar como demandado en su demanda civil contra Javice, que también alega fraude.
Los abogados de Javice y Amar no respondieron a la solicitud de comentarios de NBC News.
Javice y Amar contrataron a un científico de datos para fabricar una lista de usuarios que parecía mostrar que la empresa tenía 4,25 millones de clientes estudiantes cuando J.P. Morgan evidencia solicitada para respaldar los datos de Frank, según la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores. La empresa tenía menos de 300.000 usuarios, según la denuncia.
Según la presentación, Javice envió un mensaje de WhatsApp a Amar sobre el científico de datos en 2021, diciendo «Encontré mi genio. Dice que le llevará una hora».[.]Amar respondió, «impresionante».
Javice luego le pagó al científico de datos $18,000 por sus servicios, según la denuncia.
Los demandados también crearon una lista de nombres reales que podrían presentarse falsamente como clientes de Frank, y Amar hizo arreglos para que la compañía pagara a un compilador de datos de terceros $105,000 por los datos de sus estudiantes en el caso donde el científico no proporcionaría la información fabricada. . lista de usuarios, según la denuncia.
JP Morgan se dio cuenta del supuesto esquema cuando envió una campaña de marketing por correo electrónico a la lista de supuestos clientes de Frank, y generó muy pocas respuestas, según la demanda de la SEC.
Javice, de 31 años, fundó la empresa en 2017 y JPMorgan Chase la adquirió en 2021. Como parte de la adquisición, el banco también contrató a Javice y Amar.
JPMorgan cerró Frank en enero de 2023.
Javice recibió más de $21 millones por vender su participación en Frank al banco y otros $20 millones como bonos de retención, dijeron los fiscales.
Amar recibió $5 millones de la fusión junto con un contrato de trabajo que incluía un bono de retención de $3 millones, según la demanda de la SEC.
El año pasado, JP Morgan demandó a Javice y Amar en un tribunal federal de Delaware, alegando fraude y acusando al dúo de mentir sobre la altura de Frank.
