Un estafador de Nueva Jersey con «mala reputación» que fue indultado hace dos años por el expresidente Donald Trump fue arrestado nuevamente y acusado de estafar a los inversores por millones de dólares.
Eliyahu «Eli» Weinstein y otros cuatro hombres están acusados de robar $ 35 millones a más de 150 personas en un ‘esquema Ponzi’, según una denuncia de arresto no sellada el miércoles en la corte federal de Trenton y una declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey.
Bajo el seudónimo de Michael Konig, Weinstein y los demás formaron una empresa llamada Optimus Investments Inc. y, según los informes, comenzaron a «orquestar otro esquema sustancial para defraudar a los inversores» poco después de su liberación de prisión en enero de 2021, pero aún en libertad condicional, dice la denuncia.
“Alegamos que el Sr. Weinstein participó en un nuevo esquema para defraudar a los inversionistas al ocultar su verdadera identidad”, dijo el agente especial a cargo James E. Dennehy de la Oficina de Campo de Newark del FBI. dijo en la declaración del Departamento de Justicia. «Sabía que sus acciones violaron las condiciones de su liberación de una condena anterior por fraude de inversiones, y alegamos que de todos modos participó en actividades delictivas».
El grupo está acusado de «afirmar falsamente» que tenía «tratos lucrativos» en máscaras faciales Covid N95, «fórmula infantil rara» y «botiquines de primeros auxilios con destino a Ucrania».
Las autoridades dicen que los hombres también conspiraron para ocultar los activos de Weinstein «que deberían haberse utilizado para pagar más de $200 millones en restitución» que les debe a las víctimas de su esquema Ponzi anterior.
Los fiscales dicen que los investigadores obtuvieron grabaciones de «audio subrepticias» de las reuniones a las que asistió Weinstein con sus presuntos cómplices y dos co-conspiradores no identificados, a partir del 26 de agosto de 2022, en las que supuestamente admitió haber usado el seudónimo de Konig «porque tengo mala reputación». . .»
Weinstein, de 48 años, junto con Aryeh Bromberg, de 49, Joel Wittels, de 57, Shlomo Erez, de 55, y Alaa Hattab, de 34, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico «obstruir la justicia», dice la denuncia. .
Si son condenados por ambos cargos, cada uno de los cinco hombres enfrenta un máximo de 25 años de prisión y multas de «250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida del delito, dependiendo de la más alta», según el tribunal. Comunicado del Ministerio de Justicia.
Todos menos Wittels, que al igual que Weinstein y Bromberg vive en Lakewood, Nueva Jersey, y Hattab, que vive en Ottawa, Canadá, han sido arrestados, según el declaración. Erez vive en Israel.
Los co-conspiradores no identificados, que dirigían una empresa llamada Tryon Management Group y no sabían inicialmente que Weinstein era Konig, no han sido acusados, según la denuncia.
«Una vez que los dueños de Tryon supieron que Mike Konig era de hecho Weinstein, acordaron con los acusados continuar ocultando la identidad de Weinstein a los inversionistas y recaudar fondos adicionales para reembolsar a los inversionistas actuales en Tryon, todo con el propósito de prevenir el esquema Ponzi. de derrumbarse y encubrir el fraude», la declaración dijo.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) también presentó una demanda civil contra Weinstein.
Weinstein fue una de las 74 personas que fueron indultadas por Trump en las últimas horas de su presidencia en enero de 2021.
Este grupo incluía al ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, al ex presidente del Comité Nacional Republicano de Finanzas, Elliott Brody, a Dwayne Michael Carter Jr. (también conocido como el rapero Lil Wayne) y a Albert J. Pirro, Jr., El exmarido de Jeanine Pirro, presentadora de Fox News.
Weinstein, para entonces, había cumplido ocho años de una sentencia de 24 años por su papel en un proyecto inmobiliario de 200 millones de dólares. esquema Ponzi quien atacó a otros miembros de la comunidad judía ortodoxa en Lakewood, Nueva Jersey, donde vive.
Su cambio fue apoyado, entre otros, por el exfiscal federal Brett Tolman, el exrepresentante Bob Barr y el abogado defensor Alan Dershowitz.
En ese momento, el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, condenó la decisión de Trump de perdonar a Weinstein.
«Estoy indignado,» dijo Grewal, quien había ayudado a procesar a Weinstein. “No sorprende que el presidente Trump conceda clemencia a Eli Weinstein: es un vendedor ambulante que conmuta la sentencia de otro”.