Se espera que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sea presentado este mes en demandas que involucran al ex cliente bancario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, confirmó un portavoz de JPMorgan Chase a NBC News.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. y una mujer identificada como ‘Jane Doe 1’ demandaron a JPMorgan Chase el año pasado, acusando al gigante de Wall Street de hacer la vista gorda ante la conducta de Epstein y permitir el negocio del tráfico sexual a Epstein. Ambas demandas buscan daños monetarios.
JPMorgan Chase negó cualquier responsabilidad.
En una demanda enmendada reciente, las Islas Vírgenes de EE. UU. alegaron que la institución financiera continúa haciendo negocios con Epstein, a pesar de que los ejecutivos están al tanto de las múltiples denuncias de abuso sexual y tráfico contra el delincuente sexual condenado.
“La relación de JPMorgan con Epstein al permitir que su negocio de tráfico sexual tuviera acceso a grandes sumas de dinero cada año fue mucho más allá de una relación bancaria normal (y legal)”, se lee en la denuncia.
La ejecutiva de JPMorgan Chase, Mary Erdoes, «admitió en su declaración que JPMorgan sabía en 2006 que Epstein fue acusado de pagar en efectivo para que llevaran a su casa a niñas menores de edad y mujeres jóvenes», según el documento.
En 2006, el equipo de respuesta rápida de la institución financiera señaló que Epstein «realizaba regularmente» «retiros de efectivo que oscilaban entre $ 40,000 y $ 80,000 varias veces al mes», afirma la denuncia. Los retiros ascendieron a más de $750,000 al año, según la demanda.
La conducta de Epstein era ‘tan conocida’ dentro de la institución financiera que los ejecutivos ‘bromeaban sobre el interés de Epstein en las chicas jóvenes’, citando un correo electrónico de 2008 que Erdoes había recibido de él preguntando si Epstein estaba en un evento con Miley Cyrus, según la denuncia.
JPMorgan Chase hizo negocios con Epstein hasta 2013. En 2008, Epstein fue condenado por procurar a un niño para la prostitución. Murió en 2019 por suicidio en un centro correccional de Manhattan donde estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual.
En 2010, la división de gestión de riesgos de la institución financiera reportó nuevos cargos contra Epstein.
«Vea las nuevas denuncias de una investigación relacionada con el tráfico de niños a continuación: ¿todavía se siente cómodo con este cliente que ahora es un delincuente sexual registrado», según un correo electrónico interno incluido en la denuncia.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. dijeron en documentos judiciales que «JPMorgan facilitó y ocultó transacciones electrónicas y en efectivo que generaron sospechas y, de hecho, fueron parte de una empresa criminal cuya moneda era la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas en y más allá del Islas Virgenes.»
“El tráfico de personas era la actividad principal de las cuentas que Epstein mantenía en JP Morgan”, dice la demanda.
En marzo, un juez federal de Nueva York dictaminó que la demanda contra el banco podía proceder, y denegó parcialmente la moción del banco de desestimar la demanda.