La fundadora de una startup de ayuda financiera acusada de defraudar a JPMorgan Chase en la adquisición de su compañía por $175 millones dice que los esfuerzos del gobierno federal para suspender una demanda civil en su contra le darían a los fiscales una ventaja sobre ella en su caso penal.
Charlie Javice, quien una vez estuvo en la lista de Forbes «30 menores de 30» con su ahora cerrada compañía Frank, fue acusado el mes pasado de cargos federales de fraude. También enfrenta múltiples demandas de la Comisión de Bolsa y Valores y JPMorgan Chase.
Está acusada de inflar enormemente el número de clientes de Frank para «inducir de manera fraudulenta» al banco a hacerse cargo del negocio en 2021.
El Departamento de Justicia dijo que Javice fabricó los datos de usuario de Frank para que pareciera que la startup tenía 4,25 millones de clientes estudiantes. Había menos de 300.000, dijeron las autoridades.
Ella negó haber actuado mal.
El miércoles, el abogado de Javice, Alex Spiro, se opuso a la solicitud del gobierno de suspender la demanda civil de la SEC, lo que permitiría que Javice fuera juzgado primero en el caso penal, según documentos judiciales.
“El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que su solicitud está diseñada expresamente para obtener una ventaja en el enjuiciamiento penal”, dijo Spiro, y agregó que la medida “permitiría que la SEC y el gobierno jueguen al escondite con la Sra. Javice mientras lucha por su libertad y sustento.
“Esto es nada menos que un esfuerzo coordinado del gobierno para privar a la Sra. Javice de evidencia exculpatoria esencial para su defensa y necesaria para exonerarla”, escribió en su presentación.
Pero el gobierno dijo que su solicitud era ‘apropiada’ porque ‘cualquier intercambio de descubrimiento en el caso de la SEC sería asimétrico y permitiría a los acusados eludir las reglas de descubrimiento criminal y adaptar inapropiadamente sus defensas en el caso penal’, según un tribunal en mayo. depósito.
«Si procede el descubrimiento en el caso de la SEC, habría un riesgo de interferencia significativa con el caso penal», dijo el Departamento de Justicia, y agregó que la suspensión del caso civil también «preservaría» los recursos de la corte porque «muchos Los problemas que presente la acción civil se resolverán en la causa penal.
La SEC dijo que no toma posición sobre los esfuerzos del gobierno, según documentos judiciales.
El año pasado, JPMorgan demandó a Javice en un tribunal federal de Delaware por presunto fraude, acusándolo de mentir sobre el tamaño y el éxito de Frank para «sacar provecho», según la demanda.
El banco se enteró de la discrepancia cuando envió un correo electrónico de campaña a una lista de personas a las que Javice llamaba clientes, pero obtuvo pocas respuestas, según la denuncia de la SEC.
Javice negó las acusaciones del banco y presentó una contrademanda, diciendo que el banco «no puede probar sus extravagantes acusaciones» y «ha comprometido su reputación».
