A primera vista, Mona Faiz Montrage se parece a cualquier otra influencer glamorosa que publica fotos de sus bolsos de diseñador y hace alarde de su opulento estilo de vida en línea. Pero detrás de la pantalla, estuvo involucrada en una estafa romántica multimillonaria que se aprovechó de víctimas vulnerables, solitarias y ancianas en los Estados Unidos, dicen los fiscales.
La influencer ghanesa, que tiene más de 4,2 millones de seguidores en Instagram donde pasa “Hajia4real”fue extraditado a los Estados Unidos el viernes, el Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció el lunes.
Montrage, de 30 años, supuestamente defraudó a los suscriptores por más de $2 millones. Fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, lavado de dinero, recepción de dinero robado y conspiración para recibir dinero robado. Fue arrestada en el Reino Unido en noviembre, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.
Los fiscales dijeron que saltó a la fama como influencer de Instagram y se encontraba entre los 10 perfiles con más seguidores en Ghana. En su página comparte artículos sobre su música, sus viajes a Londres y sus artículos de lujo.
Montrage hizo su primera aparición en la corte el lunes, donde se declaró inocente de todos los cargos. NBC News se ha comunicado con su abogado para hacer comentarios.
Los fiscales dijeron que ella estuvo involucrada en múltiples estafas románticas dirigidas a «hombres y mujeres ancianos vulnerables que vivían solos» y recibieron dinero de ellos con falsos pretextos.
Dijeron que de 2013 a 2019, ella fue miembro de una operación criminal en África occidental que cometió fraude, incluidas estafas románticas, contra personas y empresas en los Estados Unidos.
Montrage supuestamente controlaba cuentas bancarias que recibieron más de $2 millones en fondos fraudulentos de la operación.
La operación supuestamente se dirige a las víctimas a través de sitios de citas en línea y redes sociales utilizando personas falsas para enviar correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales para engañarlas haciéndoles creer que estaban en una relación romántica. Luego se convencía a las víctimas de transferir dinero a cuentas bancarias controladas por miembros de la operación.
Los escenarios utilizados para incitar a las víctimas a enviar dinero incluían «pagos para transportar oro a Estados Unidos desde el extranjero, pagos para resolver una investigación de desempleo falsa del FBI, pagos para ayudar a un falso oficial del Ejército de Estados Unidos a recibir fondos de Afganistán», dijeron los fiscales.
En un caso, dijeron, Montrage usó su nombre real y habló con la víctima varias veces por teléfono. Incluso le envió a la persona un certificado de matrimonio tribal que supuestamente demostraba que se había casado en Ghana.
Luego, la víctima envió transferencias electrónicas a Montrage 82 por un total de $ 89,000 para supuestamente ayudar a la granja de su padre en Ghana, dijeron los fiscales.
La acusación dice que Montrage recibió ganancias de fraude de las víctimas de la operación en cuentas bancarias que controlaba en Nueva York y en otros lugares, y en cuentas bancarias comerciales abiertas a nombre de «4Reall Designs», una supuesta compañía de ropa.
Una vez que recibió el dinero en las cuentas que controlaba, retiró, transportó y blanqueó esas ganancias a otros miembros de la operación, según la acusación.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo que tales estafas románticas «pueden ser devastadoras tanto financiera como emocionalmente para las víctimas vulnerables».
Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del FBI, dijo que Montrage a menudo se enfocaba en víctimas de edad avanzada en los esquemas de la operación.
“Las estafas románticas, especialmente aquellas dirigidas a personas mayores, son una gran preocupación. El FBI será incansable en sus esfuerzos para responsabilizar a los estafadores en el sistema de justicia penal”, dijo.
Montage debe regresar a la corte el 28 de junio.